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謹防電信網絡新型陷阱 達州警方公布五起典型詐騙案例
2019-07-10 09:48 來源:四川新聞網

 達州公安繳獲的作案工具

達州公安繳獲的作案工具

  四川新聞網達州7月9日訊(記者 余開洋)7月9日,達州市公安局召開達州公安“向黨和人民報告”最強民力、最強服務暨反電信網絡詐騙主題新聞通氣會,向社會公布了五起電信網絡新型詐騙典型案例。

  今年以來,達州市各地各成員單位認真貫徹落實中央、省、市決策部署,緊緊圍繞“兩升兩降”工作目標,協調聯動、多措并舉、多管齊下,打擊治理電信網絡新型違法犯罪取得了一定的成效。但從全市情況來看,代辦貸款、信用卡詐騙,網絡交友誘導參與投資、賭博詐騙,刷單類詐騙、冒充客服退款詐騙、冒充公檢法詐騙也是達州市比較高發的集中詐騙類型。為進一步提升群眾防詐識騙知識和揭露電信網絡新型犯罪常見詐騙手法,公安機關公布了達州市近期在開江、宣漢、達川、萬源、大竹等地破獲的五起電信網絡新型詐騙典型案例。

  案例一:渠縣 “3.07”電信網絡詐騙案

  2019年2月22日,達州市渠縣譚某在珍愛網上認識一個自稱叫“張鶴葉”的男子。兩人在聊天過程中,“張鶴葉”稱自己是負責維護“皇冠娛樂城賭博網站”的工作人員,向譚某透露了該網站服務器每天晚上19時,大小球投注賠率都是2倍的漏洞信息。“張鶴葉”稱自己是工作人員不能實時操作,讓譚宏幫忙在平臺進行投注。譚某根據“張鶴葉”提供的賬號進行操作后,發現用“張鶴葉”提供的賬號賺了不少錢。3月2號,譚某主動向“張鶴葉”提出要在“皇冠娛樂城賭博網站”上注冊賬號,并同好友鄭某在一周的時間內,通過綁定在平臺注冊賬號上的三張銀行卡向該平臺充值100余萬元,直至發現該網站不能將金額提現后意識到被騙,遂向公安機關報案。

  由于案值巨大,市局領導高度重視,立即開展接警止付,反詐中心止付凍結涉案金額800余萬。同時市局刑偵、大數據合成作戰中心、網安等部門立即介入,通過對串并出的16起案件集中研判分析,犯罪嫌疑人不是單獨作案,而是有組織、有目的地結伙犯罪。辦案人員通過調取涉案銀行卡流水等數據分析挖掘出該伙犯罪嫌疑人系一群組織嚴密、分工明確的犯罪集團。而后辦案人員通過偵查掌握了該犯罪集團的詐騙網站制作販賣、實施詐騙、洗錢、販賣銀行卡等環節的主要犯罪嫌疑人身份,確定了販賣珍愛網賬號嫌疑人身份。經市局領導的周密組織,達州市三十余名干警奔赴福建省龍巖市抓獲10余名犯罪嫌疑人,成功破獲了一個詐騙、洗錢、販賣銀行卡、販賣制作網站和販賣社交軟件的全鏈條作業犯罪集團。

  案例二:宣漢縣文某某等人電信網絡詐騙案

  2019年3月19日,根據線索冒充淘寶客服退款詐騙嫌疑號碼在達州宣漢出現后,達州市公安局刑偵支隊、網安支隊等部門聯合宣漢縣公安局立即成立專案組。專案組民警通過對線索號碼及串并的11起案件進行綜合分析,最終確定該作案窩點在宣漢縣桃花鄉三溪村,并摸排確定宣漢縣文某某有重大作案嫌疑。2019年3月30日,專案組在宣漢縣桃花鄉將該作案團伙查獲,抓獲5名福建等地的詐騙嫌疑人,搗毀話務窩點2處、查扣涉案車輛1臺,作案手機12部、作案pos機2臺。經后期審訊得知,2019年2月28日至2019年3月30日期間,文某某邀約福建省龍巖市籍陳某某、游某某和江西省贛州市籍曾某某,伙同宣漢籍陳某、汪某等人在宣漢縣南壩鎮街道、宣漢縣桃花鄉三溪村,南壩鎮石牛村等地以冒充淘寶、京東、快遞客服給受害人打電話,謊稱受害人的物品或快遞丟失要對其賠償為名,讓受害人添加微信、qq、支付寶等以網絡聊天方式,給受害人發送釣魚網站的二維碼,獲取受害人的銀行賬號,支付寶賬號,并轉走對方賬號中的資金,后以流水不足為名讓受害人在支付寶借唄、京東白條和京東金條借錢等網絡平臺貸款,后把貸款資金轉走,該團伙作案涉及全國10多個省市,受害群眾達50余人。

  案例三:萬源市王某某被電信網絡詐騙案

  2019年1月,萬源市王某某被微信加好友認識一名自稱名叫“埃里克”的人,埃里克并稱自己在阿富汗當兵受傷有巨額賠款想郵寄給王某某讓其代為保管,并將“快遞客服”QQ告訴王某某。“快遞客服”以裝有賠款的包裹需要不檢查證明、反恐證明等為由讓王某某轉錢。2019年2月24日,王某某向對方提供的銀行賬號轉賬65000元人民幣,2019年2月25日,王某某又向對方提供的銀行賬戶轉賬20000元人民幣,2019年2月26日,王某某再向對方提供的銀行卡賬戶分3次轉賬20000元人民幣,直到轉賬后聯系不上對方,才意識到自己被騙。

  萬源市公安局高度重視,通過串并出的4件案件綜合分析銀行卡交易流水,發現嫌疑人陳某和勞某有重大作案嫌疑,陳某曾在廣東省廣州市分行江南果菜批發市場支行取款機上取過現金,隨后,萬源市公安機關在廣州市廣海路抓獲犯罪嫌疑人3人,其中包括兩名非洲籍嫌疑人。

  案例四:達川區“4.15”電信網絡詐騙案

  2019年3月,達州市達川區公安局接群眾舉報,達州市金坤德電子商務公司在達州市通川區濱江國貿樓上,誘騙他人非法炒外匯虧損。通過偵查發現,達州市金坤德電子商務公司自2019年以來通過招募虛構客服人員身份,將業務員包裝成“高富帥”的小資男性,培訓業務員以加微信好友的方式,發布虛假信息引誘“投資者”在“MG”“艾拓思”平臺進行“外匯”投資。該公司主要犯罪嫌疑人蔣某、潘某等人通過向員工下達發布不可靠指令,讓員工對投資者入金進行操盤交易,從而使公司獲得操盤“傭金”,公司成員則按照公司內部相應規則進行提成,該公司以此手段詐騙投資者資金,涉案資金數額巨大。2019年4月15日,達川區公安分局組織60余名警力在通川區濱江國貿抓獲24名犯罪嫌疑人,現場查獲電腦30臺,手機20臺,電話卡100余張,客服交友話術劇本200余頁,通過案源檢索發現,受害人全是三、四十歲的離異女性。

  案例五:開江縣鐘某被電信網絡詐騙案

  2019年4月1日10時左右, QQ網名叫“心痛點到為止”的網友主動加鐘某為好友。雙方聊天的過程中,對方主動邀約鐘某玩時時彩,隨后把鐘某拉到一個名為“西游時時彩”的QQ群。進群后,對方向鐘某告知了時時彩的相關規則,鐘磊了解完相關規則后沒有理會。直到2019年4月7日上午,鐘某一時興起想通過時時彩碰撞運氣賺取錢財,便用支付寶加“西游時時彩”QQ群里的財務為好友,且通過網銀向財務轉賬轉10000元錢。財務收到轉賬后,按照規則給鐘磊上10000分,群里的上分規則是一元錢就是一分。鐘某玩了約半小時后,見所上的分數還剩2000多,鐘某便又給財務轉款9980元要求財務上分。財務上分之后,鐘某又玩了約半小時,在這段時間內鐘某贏回之前輸掉的分數,總共剩余分數27000分。賺回本金的鐘某想提現20000元現金,便聯系群主下分,這時群主將鐘某拉入黑名單,踢出“西游時時彩”QQ群,鐘某才意識到自己被騙,于2019年4月10日14時到開江縣公安局報案。

  接警后,開江縣公安局刑事偵查大隊民警立即開展調查,通過調取受害人轉賬資金發現并鎖定嫌疑人許某,又通過摸排許某的人物關系,發現了許某在重慶市萬盛區的工作地點。2019年6月12日,開江縣公安局組織40余名警力到重慶市萬盛區搗毀一個電信網絡詐騙窩點,抓獲犯罪嫌疑人24名,當場查獲作案電腦26臺,作案手機27臺。

  公安機關提醒廣大市民朋友:在遇到0818-96086預警勸阻電話時,一定要立即接聽,這是我們反詐民警在對你進行勸阻,如果發現被騙,請一定要記住嫌疑人的提供的賬號,第一時間通過客服、網絡銀行等方式嘗試輸入3次錯誤密碼,短暫凍結賬戶,為公安機關爭取時間,并同時撥打達州市反詐中心0818-2185110進行止付凍結,妥善保管好相關證據材料到就近公安機關報案。同時,達州市反詐中心希望廣大人民群眾能參與到預防和治理電信網絡詐騙活動當中,積極舉報身邊的電信網絡詐騙窩點和嫌疑人,對查證屬實的,將予以獎勵。舉報電話110或0818-2185110。(圖由達州市公安局提供)

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